Uuenda oma ettevõtte andmeid Woltis

Oleme kohustatud hoidma platvormil töötavate ettevõtete andmeid ja teavet täpse ja ajakohasena.

Isegi kui müügipunkt on Woltiga koostööd teinud aastaid, võib meil olla vaja üle vaadata või uuendada ettevõtte, omandiõiguse, esindaja või väljamaksete teavet.

Meil võib olla vaja teavet inimeste kohta, kes omavad, kontrollivad, juhivad või esindavad ettevõtet.

See võib hõlmata:

• Ettevõtte omanikke

• Tegelikke kasusaajaid

• Volitatud esindajaid

• Lepingu allkirjastajaid

• Juhatuse liikmeid või direktoreid

• Ettevõtte nimel tegutsevaid isikuid

Tegelik kasusaaja (UBO) on isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet. Tavaliselt on see isik, kes omab 25% või rohkem ettevõttest, või isik, kellel on selle üle muul viisil kontroll.

Kui keegi ei oma ettevõttest 25% või rohkem, võib meil selle asemel vaja olla teavet kõrgemate juhtivtöötajate kohta. Vaata, milliseid andmeid peab ettevõte esitama oma Merchant keskkonnast.

Jah. Wolti müügitulude maksed töödeldakse eraldi litsentseeritud e-raha- ja makseasutuse kaudu. Selleks, et tegutseda ELi õiguse alusel, peavad litsentseeritud makseasutused järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reegleid, sealhulgas Euroopa rahapesuvastasel õigusaktil põhinevaid nõudeid.

Veendu, et üles laetud dokumendid on selged ja vastavad standarditele. 

Enne esitamist kontrolli, et dokumendid oleksid:

• Kehtivad (mitte aegunud)

• Selged ja hõlpsasti loetavad

• Värvilised, kui see on nõutud

• Kärpimata

• Töötlemata

• Mitte ekraanipildid ega ekraani fotod

• Näitavad kõiki nurki ja äärealasid

• Näitavad täisnime ja aadressi, kui aadressi tõendamine on vajalik

• Näitavad kontoomaniku nime, IBAN-it või kontonumbrit ja pangaandmeid, kui pangaandmete kontroll on vajalik

• JPEG-, PNG- või PDF-vormingus

Kahepoolsete ID-dokumentide korral laadige üles dokumendi mõlemad pooled.

Juhilubasid kaugtuvastuseks ei aktsepteerita.

Nõuded võivad riigi kaupa erineda. Palun kontrollige nõudeid Merchant keskkonnas või kohalikke juhiseid aktsepteeritavate dokumentide kohta.

Ava Merchant keskkond

Ettevõtte andmete kontroll on protsess, mida kasutame ettevõtte ja sellega seotud isikute teabe kinnitamiseks.

See võib hõlmata ettevõtte registreerimisandmeid, omandiõiguse teavet, volitatud esindajaid, ID-dokumente, aadressi tõendeid ja väljamaksekonto pangaandmeid.

KYC tähendab “Know Your Customer” (tunne oma klienti). Tavaliselt viitab see inimeste identiteedi kontrollimisele.

KYB tähendab “Know Your Business” (tunne oma ettevõtet). See viitab ettevõtte info kontrollimisele, sealhulgas selle registreerimisele, omandiõigusele ja esindajatele.

Ettevõtte kontode puhul võib meil vaja minna nii KYC kui KYB täitmist.

See on osa kontrollidest, mida oleme kohustatud reguleeritud makseteenuste jaoks läbi viima. See aitab meil ka vähendada pettuseriski ja hoida väljamaksete teavet täpsena.

Isik, kes ettevõtte andmeid uuendama hakkab, peaks olema volitatud tegutsema ettevõtte nimel.

See võib olla ettevõtte omanik, seaduslik esindaja, volitatud allkirjastaja või teine kehtiva volitusega isik.

Kui isikut ei ole ametlikes ettevõtte registrites nimetatud, võime paluda volikirja või teist dokumenti, mis kinnitab isiku esindusõigust.

Palun uuendage ettevõtte esindaja andmeid Merchant keskkonnas.

Lisaks võime küsida dokumente, mis kinnitavad, et uus isik on volitatud tegutsema ettevõtte nimel.

Aktsepteeritavad dokumendid on näiteks kommunaalarved, reguleeritud pankade kontoväljavõtted, muud ametlikud dokumendid, üüri- või liisingulepingud ning teised elukoha dokumendid kus on näidatud aadress.

Dokument peab näitama isiku täisnime ja tema elukoha aadressi. Dokument ei tohi olla vanem kui 3 kuud. Nõuded võivad riigi kaupa erineda.

Võime esitatud dokumendi tagasi lükata, kui see on ebaselge, aegunud, kärbitud, töödeldud, sellel puuduvad vajalikud andmed või see on vales vormingus.

Näiteks ei saa me aktsepteerida ekraanipilte, ekraanist tehtud fotosid, kärbitud kontoväljavõtteid, pangakaardi fotosid või dokumente, mis ei näita nõutud nime, aadressi, kontot või väljaandja andmeid.

Logi sisse Merchant keskkonda, et näha, millised dokumendid on vajavad parandamist.

Kui ettevõtte andmed ei ole tähtajaks uuendatud, võime olla sunnitud seadma teie müügipunktile piirangud.

Tavapärane protsess on järgmine:

• Võime müügipunkti väljamaksed peatada.

• Võime müügipunkti nähtavust Woltis piirata.

Võtame kindlasti ühendust enne ülaltoodud sammude rakendamist ja selgitame, kuidas andmete uuendamise protsess lõpetada.

Andmete uuendamise protsessi on võimalik lõpetada ka pärast piirangute kehtestamist. Kui esitatud andmed on üle vaadatud ja heaks kiidetud, anname teada kui saame müügipunkti piirangutest vabastada. 

Oleme valmis jagama lisainfot ning juhiseid protsessi raames, kuid meil ei ole võimalik tähtaega pikendada või eirata (v.a ametlikud erandid). 

Küsimuste korral võta ühendust Wolt Merchant tiimiga.

Esita ettevõtte andmed ning kinnita need Merchant keskkonnas.

Vaatame teie esitatud andmed üle ning anname teada kas meil on võimalik müügipunkt piirangutest vabastada kui protsess on meie poolt kinnitatud.

Kasutame teie teavet ettevõtte kontrolli lõpetamiseks, regulatiivsete nõuete täitmiseks, pettuseriski vähendamiseks ja väljamaksekonto andmete kontrollimiseks.

Käsitleme andmeid turvaliselt ja hoiame neid ainult nii kaua, kui oleme kohustatud.

Küsimuste korral võtke ühendust Wolt Merchant tiimiga.

Kui müügipunktil on Woltis isiklik kontohaldur, võib ka temaga protsessi käigus abi saamiseks ühendust võtta.

Tutvu protsessiga kindlasti Merchant keskkonnas, kuna seal on olemas detailne juhend andmete uuendamiseks.