Dokončite overenie vašej firmy na platforme Wolt

Sme povinní udržiavať informácie o overení firmy presné a aktuálne.

Aj keď s Wolt spolupracujete už roky, možno budeme musieť skontrolovať alebo aktualizovať informácie o vašej firme, vlastníctve, zástupcovi alebo výplatách.

Môžeme potrebovať informácie o osobách, ktoré vlastnia, kontrolujú, riadia alebo zastupujú vašu firmu.

Môže sa jednať o:

• Majiteľov firmy

• Konečných užívateľov výhod

• Splnomocnených zástupcov

• Signatárov zmluvy

• Členov predstavenstva alebo riaditeľov

• Osoby jednajúce v mene firmy

Konečný užívateľ výhod (UBO) je osoba, ktorá je končeným vlastníkom alebo kontroluje firmu. Obvykle je to osoba vlastniaca 25 % firmy alebo viac, prípadne osoba, ktorá má nad ňou kontrolu iným spôsobom.

Ak nikto nevlastní 25 % alebo viac, môžeme namiesto toho potrebovať informácie o vedúcich pracovníkoch. Pre úplný prehľad toho, čo má každá osoba poskytnúť, sa prihláste do Merchant Portal.

Áno. Platby z vašich predajov na platforme Wolt sú spracovávané prostredníctvom samostatnej licencovanej inštitúcie pre elektronické peniaze a platobné služby. Aby mohli licencované platobné inštitúcie fungovať podľa práva EÚ, musia dodržiavať pravidlá proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vrátane požiadaviek vychádzajúcich z európskej legislatívy proti praniu špinavých peňazí.

Prosím, nahrajte jasné, úplné dokumenty.

Pred odoslaním skontrolujte, že vaše dokumenty:

• Sú platné a nie sú prepadnuté

• Sú jasné a ľahko čitateľné

• Sú farebné, kde je to potrebné

• Nie sú orezané

• Nie sú upravované

• Nie sú snímky obrazovky ani fotografie obrazovky

• Zobrazujú všetky rohy a okraje

• Zobrazujú celé meno a adresu, kde je potrebný doklad o adrese

• Zobrazujú meno majiteľa účtu, IBAN alebo číslo účtu a bankové údaje, kde je potrebné bankové overenie

• Sú nahrané vo formáte JPEG, PNG alebo PDF, kde je to akceptované

Pri dvojstranných identifikačných dokumentoch nahrajte obe strany.

Vodičské preukazy sa vo všeobecnosti neakceptujú na vzdialené overenie identity.

Požiadavky sa môžu líšiť podľa krajiny. Skontrolujte Merchant Portal alebo miestne pokyny týkajúce sa dokumentov akceptovaných vo vašej krajine.

Prejsť do Merchant Portal

Overenie firmy je proces, ktorý používame na potvrdenie informácií o vašej firme a osobách s ňou spojených.

Môže zahŕňať údaje o registrácii vašej firmy, informácie o vlastníctve, splnomocnených zástupcov, identifikačné dokumenty, doklad o adrese a údaje o výplatnom bankovom účte.

KYC znamená „Know Your Customer” (poznaj svojho klienta). Obvykle sa vzťahuje na overovanie identity osôb.

KYB znamená „Know Your Business” (poznaj svoju firmu). Vzťahuje sa na overovanie firmy, vrátane jej registrácie, vlastníctva a zástupcov.

Pre firemné účty môžeme potrebovať oboje.

Musíme rozumieť tomu, kto vlastní alebo kontroluje firmu.

Je to súčasť kontrol, ktoré sme povinní vykonávať pre regulované platobné služby. Pomáha nám to tiež znižovať riziko podvodov a udržiavať presné informácie o výplatách.

Osoba dokončujúca overenie by mala mať oprávnenie jednať v mene vašej firmy.

Môže to byť majiteľ firmy, právny zástupca, splnomocnený signatár alebo iná osoba s platným oprávnením.

Ak osoba nie je uvedená v úradných záznamoch spoločnosti, môžeme požiadať o plnú moc alebo iný dokument dokazujúci, že môže jednať v mene firmy.

Prosím, aktualizujte údaje o zástupcovi firmy v Merchant Portal.

Môžeme požiadať o dokumenty dokazujúce, že nová osoba je oprávnená jednať v mene firmy.

Akceptované dokumenty môžu zahŕňať vyúčtovanie energií, výpisy z účtu regulovaných bánk, úradné vládne dokumenty, nájomné alebo lízingové zmluvy, doklady o pobyte alebo preukazy totožnosti, na ktorých je uvedená adresa.

Dokument obvykle musí zobrazovať celé meno a adresu bydliska osoby. Musí byť tiež aktuálny, obvykle nie starší ako 3 mesiace, pokiaľ neplatí miestna výnimka. Požiadavky sa môžu líšiť podľa krajiny.

Dokument môže byť zamietnutý, ak je nejasný, neplatný, orezaný, upravovaný, chýbajú v ňom potrebné informácie, alebo je v nesprávnom formáte.

Napríklad obvykle nemôžeme prijať snímky obrazovky, fotografie obrazovky, orezané bankové výpisy, fotografie bankových kariet alebo dokumenty, ktoré nezobrazujú požadované meno, adresu, účet alebo údaje o vydavateľovi.

Vráťte sa do Merchant Portal, kde uvidíte, čo je potrebné opraviť.

Ak overenie firmy nebude dokončené do stanoveného termínu, môžu byť podniknuté potrebné kroky na obmedzenie vášho účtu.

Štandardný proces vyzerá takto:

• Vaše výplaty môžu byť pozastavené.

• Váš profil na platforme Wolt môže byť nastavený ako neaktívny.

Kontaktujeme vás pred týmito krokmi a vysvetlíme, ako dokončiť overenie firmy.

Proces môžete dokončiť aj po uplatnení obmedzenia. Keď bude vaše podanie skontrolované a schválené, posúdime, či sa dá stav vašich výplat a účtu aktualizovať.

Kontaktujte čo najskôr váš miestny tím podpory Wolt, ak potrebujete pomoc.

Podpora vás môže previesť procesom, ale nemôže zrušiť termíny dodržiavania predpisov, pokiaľ nebola schválená formálna výnimka.

Dokončite chýbajúce kroky overenia v Merchant Portal.

Keď vaše podanie skontrolujeme a schválime, posúdime, či môžu byť vaše výplaty obnovené.

Vaše informácie používame na dokončenie overenia firmy, splnenie regulačných požiadaviek, zníženie rizika podvodov a overenie údajov výplatného účtu.

S vašimi údajmi zaobchádzame bezpečne a uchovávame ich len tak dlho, ako sme povinní.

Kontaktujte váš miestny tím podpory Wolt.

Ak bežne spolupracujete s account manažérom Wolt, môžete sa na neho obrátiť aj s prosbou o pomoc s procesom.

Pred kontaktovaním podpory skontrolujte Merchant Portal. Ukáže vám, ktoré kroky ešte nie sú dokončené a čo od vás potrebujeme.